证券代码:400077 证券简称:长生1 主办券商:九州证券
长生生物科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年5月21日
2.会议召开地点:长春市平阳街912号
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年5月17日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:刘良文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事3人。董事高俊芳、张洺豪因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。董事刘良文、王祥明、卢鸿权因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据监管规定和公司实际工作需要,决定聘任卢鸿权先生为公司总经理,按照《公司章程》及公司有关内部制度履行职责,任期三年,自决议通过日起生效。本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避。《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》
长生生物科技股份有限公司
董事会2021年5月24日