新疆贝肯能源工程股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年5月21日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2021年5月14日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于拟收购北京中能万祺能源技术服务有限公司部分股权的议案》
本次交易旨在完善公司在非常规油气领域的市场布局，适应能源消费结构转型的要求，培育新的利润增长点，以增强公司的抗风险能力。公司拟以自有资金9078万元收购杨凡、杨晓燕等持有的标的公司51%的股权。本次收购完成后，中能万祺将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购北京中能万祺能源技术服务有限公司部分股权的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
根据公司战略发展需要，为了进一步加大布局西南地区业务，公司拟在成都设立全资子公司，注册资本为人民币50,000万元。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司拟聘任陈东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满终止。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会拟聘任郝占雷先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满终止。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2021年6月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十七次会议决议。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会2021年5月21日