广东威创视讯科技股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年5月18日上午9：30时在广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路3号广州国际企业孵化器C栋3楼1号会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长何正宇先生主持，公司董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的股东及股东代表共5名，代表股份298,476,189股，占公司有效表决权股份总数的69.80%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2010年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意298,476,189股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
2、审议通过了《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意298,476,189股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
3、审议通过了《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意298,476,189股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
4、审议通过了《关于2010年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意298,476,189股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
5、审议通过了《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果：同意298,476,189股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
(1)以2010年12月31日公司总股本427,600,000股为基数，向全体股东实施每10 股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利85,520,000.00 元，剩余未分配利润159,318,897.60元结转下一会计年度。
(2)以2010年12月31日公司总股本427,600,000股为基数，每10股转增5股，共计转增213,800,000股，转增后公司总股本将增加至641,400,000股，实施资本公积金转增股本后，公司资本公积金余额为727,654,000.78元。
6、审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011年度审计机构的议案》
表决结果：同意298,476,189股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
7、审议通过了《关于公司第二届董事会董事薪酬的议案》
表决结果：同意298,476,189股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
公司第二届董事会董事薪酬标准：独立董事津贴标准为：8 万元人民币/年（含税）；未担任公司高级管理人员的董事薪酬：46.08万元人民币/年（含税）；
担任公司高级管理人员的董事薪酬：按高级管理人员薪酬，依据《高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行。
8、审议通过了《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》
表决结果：同意298,476,189股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
公司第二届监事会监事的薪酬标准：监事会主席的薪酬为：人民币6.65万元/年(含税) ；其他监事的薪酬为：人民币4万元/年(含税)；在公司兼任其他职务的监事的薪酬按其职务薪酬发放。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意298,476,189股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》
表决结果：同意298,476,189股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
11、审议通过了《关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的议案》
表决结果：同意298,476,189股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东格林律师事务所姚向阳律师和邱伟谷律师现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、广东格林律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
2011年5月19日
