*ST昌鱼：湖北武昌鱼股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600275 证券简称：*ST昌鱼 公告编号：2021-011

湖北武昌鱼股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月21日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503湖北

武昌鱼股份有限公司北京办事处会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,702,887
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.8081

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人， 独立董事茹祥安、独立董事唐林林因事出差

未能参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事国治维、监事詹建因事出差未能参加本

次会议；

3、董事会办公室工作人员出席会议并作了会议记录，公司财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议公司2020年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,391,286	97.5846	1,565,201	1.6354	746,400	0.7800

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,381,286	97.5741	1,575,201	1.6459	746,400	0.7800

3、 议案名称：审议公司2020年利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,354,885	97.5465	1,601,602	1.6735	746,400	0.7800

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,391,286	97.5846	1,565,201	1.6354	746,400	0.7800

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A股	93,391,286	97.5846	1,565,201	1.6354	746,400	0.7800

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	陈伟	91,449,968	95.5561	是
6.02	李涛	91,449,962	95.5561	是
6.03	刘龙	91,439,562	95.5452	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	茹祥安	91,368,272	95.4707	是
7.02	曾会明	91,374,371	95.4771	是
7.03	唐林林	91,127,075	95.2187	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	李铁鑫	91,259,271	95.3568	是
8.02	柳融飞	91,260,673	95.3583

1、本次会议议案内容不涉及关联交易,无回避表决事项；

2、本次会议议案内容不涉及以特别决议通过的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市仁人德赛律师事务所律师：晏妮 王柳玉

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会会议的召集、召开程序，表决程序和表决结果，出席、列席会议人员的资格均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

湖北武昌鱼股份有限公司

2021年5月21日