安琪酵母股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二十八次会议通知于2021年5月19日发出，会议于2021年5月21日以通讯方式召开，会议应参会董事11名，实际参会董事11名；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体情况如下：
一、变更注册资本及修改《公司章程》有关条款的议案
内容详见上海证券交易所网站“临2021-055号”公告
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。
二、设立湖北安琪森瑞斯生物科技有限公司的议案
内容详见上海证券交易所网站“临2021-056号”公告
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
三、设立安琪酵母（济宁）有限公司的议案
内容详见上海证券交易所网站“临2021-057号”公告
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
四、实施滨州公司年产2万吨酵母培养物绿色制造项目
的议案
内容详见上海证券交易所网站“临2021-058号”公告表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
五、调整2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
内容详见上海证券交易所网站“临2021-059号”公告
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。
六、召开2021年第二次临时股东大会的议案
内容详见上海证券交易所网站“临2021-060号”公告
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2021年5月22日