四川新金路集团股份有限公司2021年第四次临时董事局会议决议公告
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四次临时董事局会议通知，于2021年5月17日以邮件及专人送达等形式发出，会议于2021年5月21日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以传真表决的方式，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
公司计划以自有资金回购公司股份，回购股份将用于后续员工持股计划及/或股权激励计划。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币8000万元（含）且不超过人民币1.6亿元（含），回购股份的价格不超过人民币6.50元/股（含）。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，公司独立董事发表了同意的独立意见(具体内容详见同日公司公告）。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二一年五月二十二日