证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-032
江西恒大高新技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为：2021年5月21日（星期五）下午14点30分，会期半天。
（2）网络投票时间为：2021年5月21日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长朱星河先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份111,362,250股，占上市公司有表决权股份总数的37.0961%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份111,307,350股，占上市公司有表决权股份总数的37.0778%。
通过网络投票的股东1人，代表股份54,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0183%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份54,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0183%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东1人，代表股份54,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0183%。
2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：同意111,362,250股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意54,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：同意111,362,250股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：同意54,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3、审议通过了《2020年度财务决算报告》
总表决情况：同意111,362,250股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：同意54,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意111,362,250股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意54,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
5、审议通过了《2020年度利润分配预案》
总表决情况：同意111,362,250股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意54,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
6、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
总表决情况：同意111,362,250股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意54,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
7、审议通过了《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》
总表决情况：同意111,362,250股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意54,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》总表决情况：同意111,362,250股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意54,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所
2.律师姓名：魏志军、谭鸽
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1.《江西恒大高新技术股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2.《国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司2020年年度股东股东大会之法律意见书》；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董 事 会二〇二一年五月二十一日