证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2021-029
中原内配集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。
一、 召开会议基本情况
(一) 会议召开时间
1、现场会议时间：2021年5月21日（周五）下午14：00
2、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月21日9：15至2021年5月21日15：00期间的任意时间。
(二) 会议召开地点：公司二楼会议室
(三) 会议召集人：公司董事会
(四) 现场会议主持人：董事长薛德龙先生
(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
股权登记日：2021年5月14日（周五）
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东24人，代表股份170,960,545股，占上市公司总股份的28.3449%。
其中，通过现场投票的股东20人，代表股份170,859,545股，占上市公司总股份的28.3281%；通过网络投票的股东4人，代表股份101,000股，占上市公司总股份的0.0167%。
2、参加表决的中小投资者共15人，代表股份13,240,545股，占上市公司总股份的2.1953%。
其中，通过现场投票的股东11人，代表股份13,139,545股，占上市公司总股份的2.1785%；通过网络投票的股东4人，代表股份101,000股，占上市公司总股份的0.0167%。
（二）公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（三）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、 提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意170,867,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对93,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意13,147,545股，占出席会议中小股东所持股
份的99.2976％；反对93,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意170,867,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对93,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意13,147,545股，占出席会议中小股东所持股份的99.2976％；反对93,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意170,867,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对93,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意13,147,545股，占出席会议中小股东所持股份的99.2976％；反对93,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2021年度财务预算报告》
表决结果：同意170,867,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对93,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意13,147,545股，占出席会议中小股东所持股份的99.2976％；反对93,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《2020年度利润分配预案》
表决结果：同意170,867,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对93,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544％；弃权0股（其中，
本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、《2020年度报告及摘要》
表决结果：同意170,867,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对93,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意13,147,545股，占出席会议中小股东所持股份的99.2976％；反对93,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意170,867,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对93,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意13,147,545股，占出席会议中小股东所持股份的99.2976％；反对93,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意170,867,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对93,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意13,147,545股，占出席会议中小股东所持股份的99.2976％；反对93,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》表决结果：同意170,867,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对93,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意13,147,545股，占出席会议中小股东所持股份的99.2976％；反对93,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于对子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意170,867,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对93,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意13,147,545股，占出席会议中小股东所持股份的99.2976％；反对93,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意170,867,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对93,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意13,147,545股，占出席会议中小股东所持股份的99.2976％；反对93,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、《关于制定未来三年（2021年—2023年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意170,867,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对93,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544％；弃权0股（其中，
13、《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意170,867,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对93,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决情况：同意13,147,545股，占出席会议中小股东所持股份的99.2976％；反对93,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成律师事务所曲光杰、朱培元律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：中原内配集团股份有限公司2020年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
(一) 《中原内配集团股份有限公司2020年度股东大会决议》；
(二) 《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日