证券代码：000700 证券简称：模塑科技 编号：2021-036债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：2021年05月21日【星期五】下午2：00。
（1）现场会议召开时间：2021年05月21日【星期五】下午2：00。
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2021年05月21日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年05月21日上午9：15至下午3：
00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长曹克波。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份298,603,735股，占上市公司总股份的32.5607％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份297,347,211股，占上市公司总股份的32.4237％。 通过网络投票的股东18人，代表股份1,256,524股，占上市公司总股份的
0.1370％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
1、审议《2020年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意298,001,935股，占出席会议所有股东所持股份的99.7985％；反对601,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,842,190股，占出席会议中小股东所持股份的90.6611％；反对601,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.3389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
2、审议《2020年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意298,028,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.8074％；反对575,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1926％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,868,790股，占出席会议中小股东所持股份的91.0739％；反对575,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.9261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
3、审议《2020年度报告正文及摘要》；
总表决情况：
同意298,028,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.8074％；反对575,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1926％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,868,790股，占出席会议中小股东所持股份的91.0739％；反对575,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.9261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
4、审议《2020年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意298,028,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.8074％；反对575,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1926％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,868,790股，占出席会议中小股东所持股份的91.0739％；反对575,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.9261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
5、审议《2020年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意298,001,935股，占出席会议所有股东所持股份的99.7985％；反对601,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,842,190股，占出席会议中小股东所持股份的90.6611％；反对601,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.3389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
6、审议《公司为全资控股公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意297,901,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.7648％；反对702,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,741,590股，占出席会议中小股东所持股份的89.0999％；反对702,400
股，占出席会议中小股东所持股份的10.9001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
7、审议《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》；
关联方江阴模塑集团有限公司292,159,745股股份回避了表决。总表决情况：
同意5,868,790股，占出席会议所有股东所持股份的91.0739％；反对575,200股，占出席会议所有股东所持股份的8.9261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,868,790股，占出席会议中小股东所持股份的91.0739％；反对575,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.9261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
8、审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》；总表决情况：
同意298,028,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.8074％；反对575,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1926％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,868,790股，占出席会议中小股东所持股份的91.0739％；反对575,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.9261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
9、审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》；
总表决情况：
同意296,696,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.3612％；反对1,907,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.6388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,536,390股，占出席会议中小股东所持股份的70.3972％；反对1,907,600股，占出席会议中小股东所持股份的29.6028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所2．律师姓名：张玉恒律师、蔡含含律师3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会2021年5月22日