证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2021-019
成都纵横自动化技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年5月21日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼A1会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,161,488 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 65,161,488 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.4022 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.4022 |
本次股东大会由公司董事会召集，董事长任斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李小燕女士出席了本会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,143,354 | 99.9721 | 18,134 | 0.0279 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,143,354 | 99.9721 | 18,134 | 0.0279 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,143,354 | 99.9721 | 18,134 | 0.0279 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,142,854 | 99.9714 | 18,634 | 0.0286 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,142,600 | 99.9710 | 18,888 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,143,354 | 99.9721 | 18,134 | 0.0279 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,143,354 | 99.9721 | 18,134 | 0.0279 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,142,600 | 99.9710 | 18,134 | 0.0278 | 754 | 0.0012 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,142,600 | 99.9710 | 18,134 | 0.0278 | 754 | 0.0012 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,143,354 | 99.9721 | 18,134 | 0.0279 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,142,854 | 99.9714 | 18,634 | 0.0286 | 0 | 0.0000 |
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | 7,302,600 | 99.7420 | 18,888 | 0.2580 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 7,303,354 | 99.7523 | 18,134 | 0.2477 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司董事2021年度薪酬方案的议案 | 7,302,600 | 99.7420 | 18,134 | 0.2476 | 754 | 0.0104 |
| 11 | 关于公司2021年度对外借款及担保授权的议案 | 7,302,854 | 99.7454 | 18,634 | 0.2546 | 0 | 0.0000 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所律师：刘荣、丁婧雅
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2021年5月22日