证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2021-017
内蒙古北方重型汽车股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,121,499 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.4244 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书赵志远出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,121,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,121,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,121,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,121,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,121,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,121,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 42,780,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 42,780,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 42,780,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 42,780,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,121,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,121,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,121,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 89,121,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《2020年度董事会工作报告》的议案。 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于《2020年度监事会工作报告》的议案。 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于《2020年度财务决算报告》的议案。 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于《2020年度利润分配方案》的议案。 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于《2021年度财务预算报告》的议案。 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于《2020年年度报告及摘要》的议案。 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2021年度日常关联交易预计情况》的议案。 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司签订<综合服务协议>》的议案。 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于《与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>》的议案。 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司2021年度日常关联交易预计情况》的议案。 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于《计提减值准备及冲回部分信用减值准备》的议案。 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于《2020年度独立董事述职报告》的议案。 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古承达律师事务所
律师：张承根律师、李树峰律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定，出席本次会议人员及会议召集人资格均合法有效，本次会议表决程序、表决法律结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2021年5月22日