证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2021-022
风神轮胎股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 460,336,572 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.9617 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人
员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 454,743,912 | 98.7850 | 5,488,160 | 1.1922 | 104,500 | 0.0228 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,139,712 | 98.8710 | 5,092,360 | 1.1062 | 104,500 | 0.0228 |
3、 议案名称：公司2020年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,180,512 | 98.8799 | 5,051,560 | 1.0973 | 104,500 | 0.0228 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,239,712 | 98.8927 | 5,065,860 | 1.1004 | 31,000 | 0.0069 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 454,743,912 | 98.7850 | 5,561,660 | 1.2081 | 31,000 | 0.0069 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,909,912 | 99.0383 | 4,395,660 | 0.9548 | 31,000 | 0.0069 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 454,846,462 | 98.8073 | 5,490,110 | 1.1927 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 454,851,312 | 98.8084 | 5,036,460 | 1.0940 | 448,800 | 0.0976 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 35,704,176 | 87.2940 | 4,790,560 | 11.7125 | 406,300 | 0.9935 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,139,712 | 98.8710 | 4,717,060 | 1.0246 | 479,800 | 0.1044 |
11、 议案名称：关于续订公司董监高责任保险的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 454,743,912 | 98.7850 | 5,488,160 | 1.1922 | 104,500 | 0.0228 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 419,435,536 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 20,295,638 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 16,178,738 | 78.5169 | 4,395,660 | 21.3325 | 31,000 | 0.1506 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,232,750 | 47.5229 | 1,330,260 | 51.2819 | 31,000 | 1.1952 |
| 市值50万以上普通股股东 | 14,945,988 | 82.9807 | 3,065,400 | 17.0193 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 公司2020年度报告及其摘要 | 35,744,976 | 87.3938 | 5,051,560 | 12.3506 | 104,500 | 0.2556 |
| 4 | 公司2020年度财务决算报告 | 35,804,176 | 87.5385 | 5,065,860 | 12.3856 | 31,000 | 0.0759 |
| 5 | 公司2020年度计提资产减值准备报告 | 35,308,376 | 86.3263 | 5,561,660 | 13.5978 | 31,000 | 0.0759 |
| 6 | 公司2020年度利润分配预案 | 36,474,376 | 89.1771 | 4,395,660 | 10.7470 | 31,000 | 0.0759 |
| 7 | 公司为全资子公司提供担保的议案 | 35,410,926 | 86.5770 | 5,490,110 | 13.4230 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 | 35,415,776 | 86.5889 | 5,036,460 | 12.3137 | 448,800 | 1.0974 |
| 9 | 公司预估2021年日常关联交易的议案 | 35,704,176 | 87.2940 | 4,790,560 | 11.7125 | 406,300 | 0.9935 |
| 10 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 35,704,176 | 87.2940 | 4,717,060 | 11.5328 | 479,800 | 1.1732 |
| 11 | 关于续订公司董监高责任保险的议案 | 35,308,376 | 86.3263 | 5,488,160 | 13.4181 | 104,500 | 0.2556 |
2、 律师见证结论意见：
本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
风神轮胎股份有限公司2021年5月22日