证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2021-020
北京翠微大厦股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,549,251 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.0115 |
1、 议案名称：2020年度董事会报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 343,524,451 | 99.9927 | 24,800 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 343,524,451 | 99.9927 | 24,800 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 343,524,451 | 99.9927 | 24,800 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 343,524,451 | 99.9927 | 24,800 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 343,524,451 | 99.9927 | 24,800 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 343,524,451 | 99.9927 | 24,800 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 343,524,451 | 99.9927 | 24,800 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 王立生 | 343,521,454 | 99.9919 | 是 |
| 8.02 | 满柯明 | 343,521,454 | 99.9919 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2020年度利润分配预案 | 15,683,018 | 99.8421 | 24,800 | 0.1579 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案 | 15,683,018 | 99.8421 | 24,800 | 0.1579 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案 | 15,683,018 | 99.8421 | 24,800 | 0.1579 | 0 | 0.0000 |
| 8.01 | 王立生 | 15,680,021 | 99.8230 | ||||
| 8.02 | 满柯明 | 15,680,021 | 99.8230 |