公告编号：2021-019证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8方，持有表决权的股份总数29,028,100.00股，占公司有表决权股份总数的48.38%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席3人，董事张凯轩、张娜（独立董事）、苏德栋（独立董事）、刘志弘（独立董事）因其他工作原因缺席 ；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司董事会2020年度工作情况，公司董事会编写了《2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数29,028,100.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司监事会2020年度工作情况，公司监事会编写了《2020年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数29,028,100.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》之规定，公司编写了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数29,028,100.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2020年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，公司对2020年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数29,028,100.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2020年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据容诚会计师事务所出具的2020年度审计报告，编制了《2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数29,028,100.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司在总结2020年生产经营实际情况和分析2021年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数29,028,100.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于续聘 2021年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数29,028,100.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八） 审议通过《关于2020年年度募集资金存放及实际使用情况的专
项说明的议案》
1.议案内容：
根据2020年的募集资金存放及实际使用情况，公司董事会编写了《关于2020年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数29,028,100.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九） 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
1.议案内容：
容诚会计师事务所出具的容诚专字[2020]100Z0111号《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数29,028,100.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十） 审议通过《2020年度审计报告的议案》的议案。
1.议案内容：
《北京凯德石英股份有限公司2020年度审计报告》。
2.议案表决结果：
同意股数29,028,100.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一） 审议通过《关于2021年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司2021年度预计与关联方之间发生的1,670.00万元采购和销售
公告编号：2021-019石英产品的关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数29,028,100.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二） 审议通过《关于公司及子公司 2021年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2021 年 4 月 28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2021年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：
同意股数29,028,100.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：郭昕、张福兰
（三）结论性意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
四、 风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
五、 备查文件目录
（一）北京凯德石英股份有限公司 2020年度股东大会决议；
（二）北京国枫律师事务所关于北京凯德石英股份有限公司 2020年度股东大会的法律意见书。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2021年5月21日