合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十九次会议，会议通知于2021年5月16日通过通讯加邮件方式发出，会议由监事会主席王成应先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2021年5月修订）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》（2021年5月修订）。该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意提名贾仁耀先生、朱言诚女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
全体监事一致认为：公司本次会计政策变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
（五）审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
全体监事一致认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况；该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。
（六）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
全体监事一致认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况；该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会2021年5月22日