证券代码:600817 证券简称:宏盛科技 公告编号:临2021-045
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?股东大会召开日期:2021年6月11日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年6月11日 14点30分
召开地点:郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年6月11日
至2021年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
2 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
3 | 2020年度财务决算报告 | √ |
4 | 2020年度利润分配预案 | √ |
5 | 2020年度报告和报告摘要 | √ |
6 | 关于支付2020年度审计费用并续聘审计机构的议案 | √ |
7 | 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案 | √ |
8 | 关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 | √ |
9 | 关于增加2021年经常性关联交易预计的议案 | √ |
10 | 关于选举董事的议案 | √ |
11 | 关于《核心人员薪酬考核及激励管理办法》的议案 | √ |
12 | 关于《公司第一期事业合伙人持股计划(草案)》及其摘要的议案 | √ |
13 | 关于《公司第一期事业合伙人持股计划管理办法》的议案 | √ |
14 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案 | √ |
15 | 关于控股子公司开展业务涉及担保事项的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案:8
3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、9、10、11、12、
13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案:9、15
应回避表决的关联股东名称:郑州宇通集团有限公司等关联股东
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见
下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 600817 | 宏盛科技 | 2021/6/4 |
电话:0371-85334130传真:0371-66899399-1916邮箱:hsir@hsfazhan.com联系地址:郑州市经济技术开发区宇工路88号公司董事会办公室
邮编:451482联系人:王勇特此公告。
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
2021年5月21日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月11日召开的贵公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 2020年度董事会工作报告 | |||
2 | 2020年度监事会工作报告 | |||
3 | 2020年度财务决算报告 | |||
4 | 2020年度利润分配预案 | |||
5 | 2020年度报告和报告摘要 | |||
6 | 关于支付2020年度审计费用并续聘审计机构的议案 | |||
7 | 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案 | |||
8 | 关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 | |||
9 | 关于增加2021年经常性关联交易预计的议案 | |||
10 | 关于选举董事的议案 | |||
11 | 关于《核心人员薪酬考核及激励管理办法》的议案 | |||
12 | 关于《公司第一期事业合伙人持股计划(草案)》及其摘要的议案 | |||
13 | 关于《公司第一期事业合伙人持股计划管理办法》的议案 | |||
14 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案 |
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
15 | 关于控股子公司开展业务涉及担保事项的议案 |