证券代码：400030证券简称：北科5公告编号：2021-12
大连北大科技（集团）股份有限公司2020年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2021年5月20日
2、会议召开地点：大连市中山区人民路致富街新世界名泷大厦4517室
3、会议召开方式：现场及远程视讯结合方式
4、会议召集人：第十一届董事会
5、会议主持人：董事长刘建强
6、召开情况合法、合规、合章程性说明
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份581,399,675股，占公司总股本的43.6%。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于审议2020年年度报告及2020年年度报告（摘要）的议案》
1.议案内容
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披
露义务，现对2020年年度报告及2020年年度报告（摘要）进行披露。
2.议案表决结果同意股数581,399,675股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
3.回避表决情况不涉及关联交易事项。
（二）审议通过了《关于审议2020年董事会工作报告的议案》
1.议案内容根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司董事会2020年主要工作，提出2021年公司经营指导思想和经营计划及未来发展战略，对2020年董事会工作报告中各项事宜进行审议。
2.议案表决结果同意股数581,399,675股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
3.回避表决情况不涉及关联交易事项。
（三）审议通过了《关于审议2020年监事会工作报告的议案》
1.议案内容根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司监事会2020年主要工作，对2020年监事会工作报告中各项事宜进行审议。
2.议案表决结果同意股数581,399,675股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权股数0股，占出席会
议所有股东所持表决权0％。
3.回避表决情况不涉及关联交易事项。
（四）审议通过了《关于审议2020年利润分配方案的议案》
1.议案内容经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，大连北大科技(集团)股份有限公司母公司合并财务报表2020年度实现利润1,983,763.05元，本年度可供股东分配利润为104,249,599.49元。现根据《公司章程》对利润分配的规定，同时兼顾考虑新冠疫情的综合影响以及公司长远发展，决定2020年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果同意股数581,399,675股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
3.回避表决情况不涉及关联交易事项。
（五）审议通过了《关于增加公司董事的议案》
1.议案内容为满足公司发展需求，公司股东北京瑞元通达网络科技有限公司提名刘志强先生、郭承辉先生为公司董事会董事。变更后公司董事会由5名变更至7名，符合《公司法》对公司董事人数的最低要求，公司将对相应的章程进行修改。
2.议案表决结果同意股数581,399,675股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
3.回避表决情况不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：
辽宁善成律师事务所
（二）律师姓名：
程晋，唐杰
（三）结论性意见辽宁善成律师事务所委派律师出席了本次会议，并认为公司2020年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及议事规则、公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.《大连北大科技（集团）股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2.《辽宁善成律师事务所关于大连北大科技（集团）股份有限公司2020年年度股东大会决议法律意见书》。特此公告。
大连北大科技（集团）股份有限公司
董事会2021年5月21日