公告编号：2021-036证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：财信证券
湖南惠同新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月20日
2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓松路489号。
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊立军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数46,226,737股，占公司有表决权股份总数的71.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席3人，董事王雷、张冶、曾鹏恺、吴晓春因工作原因缺席；
2.公司在任监事5人，出席1人，监事刘月娥、龙梅、魏少锋、姚创明因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书钟黎出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数46,226,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容：
详细内容见公司2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《惠同新材：2020年年度报告》（公告编号：
2021-023）、《惠同新材：2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-024）。
2.议案表决结果：
同意股数46,226,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于2020年审计报告的议案 》
1.议案内容：
详细内容见公司2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《惠同新材：2020年审计报告》（公告编号：
2021-032）。
2.议案表决结果：
同意股数46,226,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于2020年财务决算报告的议案 》
1.议案内容：
《公司2020年财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数46,226,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：
详细内容见公司2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《惠同新材：2020年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-028）。
2.议案表决结果：
同意股数46,226,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于2021年生产经营计划及财务预算报告的议案 》
1.议案内容：
《公司2021年生产经营计划及财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数46,226,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（七）审议通过《关于授权董事会以公司资产为抵押/质押等方式向银行贷款的
议案 》
1.议案内容：
根据公司2021年度生产经营计划、财务预算，公司拟以资产（流动资产和非流动资产）为抵押/质押等方式向银行贷款，新增和原有贷款总额度为 1 亿元。
2.议案表决结果：
同意股数46,226,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（八）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案 》
1.议案内容：
详细内容见公司2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《惠同新材：关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。
2.议案表决结果：
同意股数35,376,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东广东新力金属有限公司回避表决。
（九）审议通过《关于<公司前期会计差错更正专项说明>的议案 》
1.议案内容：
详细内容见公司2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《惠同新材：前期会计差错更正公告》（公告编号：
2021-029）。
2.议案表决结果：
同意股数46,226,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（十）审议通过《2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案 》
1.议案内容：
详细内容见公司2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《惠同新材：2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。
2.议案表决结果：
同意股数46,226,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（十一）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况的专项说明>的议案 》
1.议案内容：
详细内容见公司2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《惠同新材：关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况的专项说明>的公告》（公告编号：2021-026）。
2.议案表决结果：
同意股数46,226,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（十二）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：
《公司2020年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数46,226,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（十三）审议通过《关于变更募集资金用途的议案 》
1.议案内容：
详细内容见公司2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《惠同新材：变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-033）。
2.议案表决结果：
同意股数46,226,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（十四）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2021年度财务报告
审计机构的议案 》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数46,226,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：傅怡堃、刘中明
（三）结论性意见
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《2020年年度股东大会会议决议》
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会
公告编号：2021-0362021年5月21日