公告编号：2021-025证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华金证券
南京波长光电科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月19日
2.会议召开地点：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄胜弟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数69,517,500股，占公司有表决权股份总数的80.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会特制作了《公司2020年度董事会工作报告》，汇报董事会2020年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数69,517,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会制作了《公司2020年度监事会工作报告》，汇报监事会2020年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数69,517,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司2020年度财务决算情况进行汇报。
2.议案表决结果：
同意股数69,517,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《公司2021年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司2021年度财务预算情况进行汇报。
2.议案表决结果：
同意股数69,517,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-006）及《南京波长光电科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：
同意股数69,517,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《公司2020年度利润分配预案》
1.议案内容：
详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：
同意股数69,517,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年度利润分
配相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年年度利润分配相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起至本次权益分派相关事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：
同意股数69,517,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于预计公司2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：
同意股数721,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东朱敏、吴玉堂、南京威能投资中心（有限合伙）回避表决。
（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：
公告编号：2021-025同意股数69,517,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十）审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》
1.议案内容：
详见公司披露的《2018年年度报告(更正公告)》、《2018年年度报告（更正后）》、《2018年年度报告摘要（更正公告）》、《2018年年度报告摘要（更正后）》（公告编号分别为：2021-012、2019-006、2021-013、2019-007）；及《2019年年度报告(更正公告)》、《2019年年度报告（更正后）》、《2019年年度报告摘要（更正公告）》、《2019年年度报告摘要（更正后）》（公告编号分别为：2021-014、2020-027、2021-015、2020-028）。
2.议案表决结果：
同意股数69,517,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十一）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》
1.议案内容：
详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：
同意股数721,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十二）审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。
2.议案表决结果：
同意股数69,517,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十三）审议通过《关于授权2021年度利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，拟利用公司最高不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的闲置资金购买安全性较高、风险较低、流动性较好的短期理财产品，投资额度内资金可以滚动使用。投资期限自2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司总经理审批，由公司财务部门负责具体操作。
2.议案表决结果：
同意股数69,517,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十四）审议通过《关于授权董事会向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：
行申请贷款不超过6,000万元人民币。
为确保融资手续的及时办理，提请股东大会授权董事会，在上述额度内，签署相关法律文件，并审批以公司自有资产提供担保的事项，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。
2.议案表决结果：
同意股数69,517,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十五）审议通过《2020年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》（2021-022）。
2.议案表决结果：
同意股数69,517,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：王长平、李梦舒
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京波长光电科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会2021年5月21日