证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2021-033
山东未名生物医药股份有限公司2020年度股东大会决议公告
特别提示
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月20日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2021年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2021年5月20日9:15-15:00。
2．现场会议地点：北京市海淀区上地西路 39 号北大生物城公司会议室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长潘爱华
6．本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份225,283,866股，占上市公司总股份的34.1476％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份144,325,535股，占上市公司总
股份的21.8763％。
通过网络投票的股东31人，代表股份80,958,331股，占上市公司总股份的
12.2713％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份1,169,791股，占上市公司总股份的0.1773％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份631,460股，占上市公司总股份的0.0957％。通过网络投票的股东30人，代表股份538,331股，占上市公司总股份的
0.0816％。
公司董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案1.00 《公司2020年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意224,490,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.6476％；反对793,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.3520％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意375,931股，占出席会议中小股东所持股份的32.1366％；反对793,060股，占出席会议中小股东所持股份的67.7950％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0684％。
该议案获得通过。
议案2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意225,121,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.9279％；反对148,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0657％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意1,007,391股，占出席会议中小股东所持股份的86.1172％；反对148,100
股，占出席会议中小股东所持股份的12.6604％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.2224％。
该议案获得通过。议案3.00 《公司2020年度监事会工作报告》总表决情况：
同意224,490,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.6476％；反对779,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.3460％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。中小股东总表决情况：
同意375,931股，占出席会议中小股东所持股份的32.1366％；反对779,560股，占出席会议中小股东所持股份的66.6410％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.2224％。
该议案获得通过。
议案4.00 《公司2020年度财务决算报告》
总表决情况：
同意224,490,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.6476％；反对779,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.3460％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意375,931股，占出席会议中小股东所持股份的32.1366％；反对779,560股，占出席会议中小股东所持股份的66.6410％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.2224％。
该议案获得通过。
议案5.00 《公司2020年度利润分配预案》
总表决情况：
同意225,121,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.9279％；反对148,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0657％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意1,007,391股，占出席会议中小股东所持股份的86.1172％；反对148,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.6604％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.2224％。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2．律师姓名：胡宗亥、贺喜明
3． 结论性意见：本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1．山东未名生物医药股份有限公司2020年度股东大会决议；
2．广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2021年5月20日