本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
公司董事会定于2005年1月16日（星期日）上午9时召开公司2005年度第一次临时股东大会，召开本次股东大会的有关事项如下：
会议时间：2005年1月16日（星期日）上午9时
会议地点：福州市工业路512号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（1）审议《关于提名纪金华先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（2）审议《关于提名叶能湘先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（3）审议《关于提名吴晓康先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（4）审议《关于提名高肇德先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（5）审议《关于提名陈峰先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（6）审议《关于提名黄晖先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（7）审议《关于提名薛卫群先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
（8）审议《关于提名夏建林先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
(9)审议《关于提名葛青先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届监事会监事候选人的议案》；
（10）审议《关于提名柯向阳先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届监事会监事候选人的议案》；
（11）审议《关于提名刘连东先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届监事会监事候选人的议案》。
三、出席会议人员
（1）本公司董事、监事及高级管理人员。
（2）截止2005年1月7日（星期五）下午3时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
（3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、会议登记办法
（1）登记时间：2005年1月15日上午9:00-12:00下午3:00-6:00
（2）登记地点：福建省福州市工业路512号福建闽越花雕股份有限公司
（3）登记方式：
①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；
②社会公众股持股东账户卡和本人身份证进行登记；
③异地股东可以用传真或信函方式登记；
④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。
五、其他事项
（1）会议联系人：潘盨
电话：0591-83720554
传真：0591-83721837
（2）参会股东食宿交通费自理。
六、备查文件
（1）第六届董事会第二十八次临时会议决议。
（2）提交股东大会审议的提案文本。
附：授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席福建闽越花雕股份有限公司二00五年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人人持有股数：委托人股东帐户：
受托人签名：委托人股东帐户：
委托日期：2005年月日
福建闽越花雕股份有限公司董事会
二00四年十二月十六日
