证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2021-028债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于2021年5月20日在公司会议室以现场书面表决方式召开第五届董事会第一次（临时）会议。应参加董事5人，实参加董事5人，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。现场会议由公司董事长邢美正先生主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。
选举邢美正先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
2、会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。
选举高四清先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。
3、会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第五届董事会战略委员会成员的议案》。
选举产生第五届董事会战略委员会委员：邢美正、高四清、周丽丽、柴广跃、张丽霞，其中主任委员：邢美正。
4、会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案》。
选举产生第五届董事会审计委员会委员：张丽霞、邢美正、柴广跃，其中主任委员：张丽霞。
5、会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
选举产生第五届董事会薪酬与考核委员会委员：张丽霞、高四清、柴广跃，其中主任委员：张丽霞。
6、会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第五届董事会提名委员会成员的议案》。
选举产生第五届董事会提名委员会委员：张丽霞、邢美正、柴广跃，其中主任委员：柴广跃。
7、会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审核，聘任邢美正先生为公司总经理，任期三年。
8、会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任高四清先生、李丹宁先生为公司副总经理，任期三年。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
2021年5月20日
附件：总经理、副总经理简历
附件：总经理、副总经理简历
一、总经理简历
邢美正，男，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年7月于英国巴斯大学电子电汽工程专业硕士毕业。2017年8月至 2018年4月任顺络电子股份有限公司FAE工程师。2018年7月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司董事长。邢美正先生目前持有公司股份143,251,644股，和其母亲一致行动人李晓丹女士共同持有公司22.42%股份，是公司控股股东、共同实际控制人。邢美正先生为副总经理李丹宁先生的外甥，与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
二、副总经理简历
高四清先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月北方交通大学通控系本科毕业。曾在深圳唯冠、中兴通讯等单位任职。2011年9月至2014年2月任深圳市聚飞光电股份有限公司销售总监、2014年3月至2018年6月任深圳市聚飞光电股份有限公司市场中心总经理，2016年2月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司董事。2018年5月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司副董事长、总经理。高四清先生目前持有公司股份3,220,000股，与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
李丹宁先生，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月陕西师范大学英美文学本科毕业。曾在陕西省机械设备进出口公司、陕西鑫西美国际人力资源有限责任公司任职。2016年11月至今任芜湖聚飞光电科技有限公司总经理。2018年5月至今任公司副总经理。李丹宁先生目前持有公司股份1,500,000公司股份，系公司控股股东、实际控制人之一邢美正先生的舅舅、李晓丹女士的弟弟，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。