证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-015
福建福晶科技股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2021年5月20日14:30； 2）网络投票时间：2021年5月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日9：15-15:00。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。
（3）召集人：公司董事会。
（4）主持人：董事长陈辉先生。
（5）股权登记日：2021年5月17日。
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席情况
（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份112,701,228股，占上市公司总股份的26.3629％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份112,626,728股，占上市公司总股份的26.3454％。通过网络投票的股东4人，代表股份74,500股，占上市公司总股份的
0.0174％。
（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份788,458股，占上市公司总股份的0.1844％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份713,958股，占上市公司总股份的
0.1670％。通过网络投票的股东4人，代表股份74,500股，占上市公司总股份的
0.0174％。
3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下议案：
1.审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
总表决情况：同意112,701,228股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意788,458股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
3.审议通过《公司2020年度报告及摘要》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
4.审议通过《公司2020年度财务决算》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
5.审议通过《公司2020年度利润分配方案》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
6.审议通过《公司2021年度预算及工作计划》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
7.审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
8.审议通过《关于申请2021年授信额度的议案》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
9.审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
10.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
11.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
12.审议通过《未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》
总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466％。
中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586％。
13.审议通过《选举第六届董事会非独立董事》
总表决情况：
| 候选人 | 同意股份数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例 |
| 13.01.候选人：陈辉 | 112,626,728 | 99.9339% |
| 13.02.候选人：陈秋华 | 112,644,728 | 99.9499% |
| 13.03.候选人：蔡德全 | 112,626,728 | 99.9339% |
| 13.04.候选人：洪茂椿 | 112,626,728 | 99.9339% |
| 13.05.候选人：张健 | 112,626,728 | 99.9339% |
| 13.06.候选人：吴少凡 | 112,626,728 | 99.9339% |
中小股东总表决情况：
| 候选人 | 同意股份数 | 占出席会议中小股东所持股份的比例 |
| 13.01.候选人：陈辉 | 713,958 | 90.5512% |
| 13.02.候选人：陈秋华 | 731,958 | 92.8341% |
| 13.03.候选人：蔡德全 | 713,958 | 90.5512% |
| 13.04.候选人：洪茂椿 | 713,958 | 90.5512% |
| 13.05.候选人：张健 | 713,958 | 90.5512% |
| 13.06.候选人：吴少凡 | 713,958 | 90.5512% |
该议案以累积投票方式选举，根据表决结果，陈辉先生、陈秋华先生、蔡德全先生、
洪茂椿先生、张健先生、吴少凡先生当选为第六届董事会非独立董事，任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。
14.审议通过《选举第六届董事会独立董事》
总表决情况：
| 候选人 | 同意股份数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例 |
| 14.01.候选人：陈炳玉 | 112,626,728 | 99.9339% |
| 14.02.候选人：陈嘉 | 112,626,728 | 99.9339% |
| 14.03.候选人：朱霖 | 112,626,728 | 99.9339% |
中小股东总表决情况：
| 候选人 | 同意股份数 | 占出席会议中小股东所持股份的比例 |
| 14.01.候选人：陈炳玉 | 713,958 | 90.5512% |
| 14.02.候选人：陈嘉 | 713,958 | 90.5512% |
| 14.03.候选人：朱霖 | 713,958 | 90.5512% |
该议案以累积投票方式选举，根据表决结果，陈炳玉女士、陈嘉女士、朱霖女士当选为第六届董事会独立董事，任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。
15.审议通过《选举第六届监事会股东代表监事》
总表决情况：
| 候选人 | 同意股份数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例 |
| 15.01.候选人：张戈 | 112,626,728 | 99.9339% |
| 15.02.候选人：毛江高 | 112,626,728 | 99.9339% |
中小股东总表决情况：
| 候选人 | 同意股份数 | 占出席会议中小股东所持股份的比例 |
| 15.01.候选人：张戈 | 713,958 | 90.5512% |
| 15.02.候选人：毛江高 | 713,958 | 90.5512% |
该议案以累积投票方式选举，根据表决结果，张戈先生、毛江高先生当选为第六届监事会股东代表监事，与职工代表监事李霞女士共同组成第六届监事会，任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会2021年5月20日