证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2021-051
加加食品集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会出现否决议案的情形，否决议案为《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午14:30。
2）网络投票时间：2021年5月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15-9:25 ，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长兼总经理周建文先生
6.会议出席情况：出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份218,519,739股，占公司股权登记日有表决权股份总数的18.9687%；其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共21人，代表股份数2,050,339股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.1780％。
1）现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数217,327,100股，占公司股权登记日有表决权股份总数的18.8652%。
2）网络投票出席情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共18人，代表股份数1,192,639股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.1035％。
7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议表决了如下议案：
1.审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；
总体表决结果：同意217,096,050股，占有效表决权股份的99.3485％；反对749,889股，占有效表决权股份的0.3432％；弃权673,800股，占有效表决权股份的0.3083％。
其中，中小股东的表决结果：同意626,650股，占中小股东有效表决权股份的30.5632％；反对749,889股，占中小股东有效表决权股份的36.5739％；弃权673,800股，占中小股东有效表决权股份的32.8629％。
该普通议案获得通过。
2.审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；
总体表决结果：同意217,096,050股，占有效表决权股份的99.3485％；反对749,889股，占有效表决权股份的0.3432％；弃权673,800股，占有效表决权股份的0.3083％。
其中，中小股东的表决结果：同意626,650股，占中小股东有效表决权股份的30.5632％；反对749,889股，占中小股东有效表决权股份的36.5739％；弃权673,800股，占中小股东有效表决权股份的32.8629％。
该普通议案获得通过。
3.审议通过了《关于<2020年年度报告全文>及<年报摘要>的议案》；
总体表决结果：同意217,109,250股，占有效表决权股份的99.3545％；反对736,689股，占有效表决权股份的0.3371％；弃权673,800股，占有效表决权股份的0.3083％。
其中，中小股东的表决结果：同意639,850股，占中小股东有效表决权股份的31.2070％；反对736,689股，占中小股东有效表决权股份的35.9301％；弃权673,800股，占中小股东有效表决权股份的32.8629％。
该普通议案获得通过。
4.审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；
总体表决结果：同意217,109,250股，占有效表决权股份的99.3545％；反对736,689股，占有效表决权股份的0.3371％；弃权673,800股，占有效表决权股份的0.3083％。其中，中小股东的表决结果：同意639,850股，占中小股东有效表决权股份的31.2070％；反对736,689股，占中小股东有效表决权股份的35.9301％；弃权673,800股，占中小股东有效表决权股份的32.8629％。该普通议案获得通过。
5.审议通过了《关于<2020年度利润分配预案>的议案》；
总体表决结果：同意217,092,050股，占有效表决权股份的99.3467％；反对1,422,889股，占有效表决权股份的0.6511％；弃权4,800股，占有效表决权股份的0.0022％。
其中，中小股东的表决结果：同意622,650股，占中小股东有效表决权股份的30.3681％；反对1,422,889股，占中小股东有效表决权股份的69.3977％；弃权4,800股，占中小股东有效表决权股份的0.2341％。
该普通议案获得通过。
6.审议通过了《关于<续聘2021年度审计机构>的议案》；
总体表决结果：同意217,459,250股，占有效表决权股份的99.5147％；反对716,689股，占有效表决权股份的0.3280％；弃权343,800股，占有效表决权股份的0.1573％。
其中，中小股东的表决结果：同意989,850股，占中小股东有效表决权股份的48.2774％；反对716,689股，占中小股东有效表决权股份的34.9547％；弃权343,800股，占中小股东有效表决权股份的16.7680％。
该普通议案获得通过。
7.审议通过了《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》；
总体表决结果：同意217,097,650股，占有效表决权股份的99.3492％；反对1,187,289股，占有效表决权股份的0.5433％；弃权234,800股，占有效表决权股份的0.1075％。
其中，中小股东的表决结果：同意628,250股，占中小股东有效表决权股份的30.6413％；反对1,187,289股，占中小股东有效表决权股份的57.9070％；弃权234,800股，占中小股东有效表决权股份的11.4518％。
该普通议案获得通过。
8.审议未通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
总体表决结果：同意672,650股，占有效表决权股份的32.0258％；反对1,313,889股，占有效表决权股份的62.5560％；弃权113,800股，占有效表决权股份的5.4182％。其中，中小股东的表决结果：同意622,650股，占中小股东有效表决权股份的30.3681％；反对1,313,889股，占中小股东有效表决权股份的64.0815％；弃权113,800股，占中小股东有效表决权股份的5.5503％。该普通议案未获得通过（关联股东、董事周建文持有公司股份200股，回避表决；关联股东湖南卓越投资有限公司持有公司股份216,419,200股，回避表决。）
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所、李荣律师、胡峰律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2020年年度股东大会决议；
2.湖南启元律师事务所关于公司2020年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会2021年5月20日