证券代码：002280 证券简称：*ST联络 公告编号：2021-041
杭州联络互动信息科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议的会议通知于2021年5月14日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2021年5月20日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。同意选举何志涛先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。
二、逐项审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》1）战略委员会：何志涛（召集人）、李学东、王晓峰经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
2）提名委员会：王晓峰（召集人）、何志涛、曾晓东经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
3）审计委员会：谢玉琪（召集人）、曾晓东、张凯平经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
4） 薪酬与考核委员会：曾晓东（召集人）、何志涛、谢玉琪
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意选举聘任何志涛先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。
四、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》
1）经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了聘任李学东先生为公司副总经理；
2）经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了聘任刘洋先生为公司副总经理；
3）经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了聘任赵耸女士为公司副总经理；
4）经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了聘任张凯平先生为公司副总经理兼董事会秘书；
5）经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了聘任杨建胜先生为公司副总经理；
6）经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了聘任金玉花女士为公司财务负责人；
上述人员任期至本届董事会届满为止。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2021年5月20日
附件：人员简历
1、何志涛先生，1982 年出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。自2015 年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司董事长兼总经理。曾任LinkWell 副总裁兼首席运营官，北京酷宝网络科技有限公司首席执行官。截止本公告披露日，何志涛先生持有公司股份 512,355,987 股，是公司控股股东及实际控制人。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。何志涛先生自担任杭州联络互动信息科技股份有限公司董事长及总经理，持有公司股份 23.53%，至今一直认真履行职责，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益，为公司规范运作、董事会科学决策，为公司经营做出努力。何志涛先生在2020年10月因信息披露不及时受到中国证监会警告的行政处罚，受到处罚后，何志涛先生已深刻认识，并加强相关法律法规学习、积极整改，截止目前都主动合规配合上市公司信息披露。自上市以来，何志涛先生增持公司股份累计增持金额约 5.9 亿元，个人在外投资包括理想汽车、360、小牛电动等创新企业。虽然目前其有部分质押融资债务到期，但目前何志涛先生总体资产价值是大于目前负债金额，且前期投资的部分项目已经都陆续到了解禁期，已在安排积极处置部分个人其他资产，争取先行使用个人资产处置归还质押融资借款。为维护上市公司利益，保障上市公司经营稳定和资产质量，何志涛先生也正在与上述金融机构沟通，争取在未来一段时间内避免处置上市公司股份。综上，上市公司资产质量日益转好，Newegg与LLIT合并重组事项于2021年5月19日正式生效。何志涛先生承诺，在任期内积极解决个人的债务问题，不影响担任上市公司董监高职务的任职。
2、李学东先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于中国传媒大学，浙江大学新闻学研究生课程进修班结业，主任编辑，浙江传媒学院客座教授。自2016年起至今担任联络互动信息科技股份有限公司副总经理。曾任浙江电视台栏目制片人，浙江广播电视集团总编室宣传管
理科科长，华夏视联股份有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁，华数传媒控股股份有限公司副总裁，尼尔森网联媒介数据服务有限公司董事长总经理。李学东先生通过券商信用账户持有公司股份256,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
3、刘洋先生，1978年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。自2015年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司副总经理。历任北京雅虎网信息技术有限公司OA经理、谷歌信息技术（中国）有限公司产品经理。
刘洋先生现直接持有本公司股票346,800股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
4、赵耸女士，1969年出生，双硕士，中国国籍，无境外居留权，中共党员。自2016年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司副总经理。曾在中国电子信息产业集团公司系统工作多年。
赵耸女士现直接持有本公司股票249,100股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
5、张凯平先生，1985 年出生，本科，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总经理、董事会秘书。自 2015 年起至今担任公司证券事务代表。曾任杭州新世纪信息技术股份有限公司财务经理；万向财务有限公司财务部预算主管、财务经理助理；浙江华策汽车有限公司审计主管。
张凯平先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。 其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被 中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处 罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最 高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
6、杨建胜先生，1976年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。自2017年至今先后担任杭州联络互动信息科技股份有限公司互联网金融事业部副总经理、风控总监，曾任瑞安五洲小额贷款股份有限公司总经理；瑞安市桑农融资担保有限公司总经理；浙江和银典当有限责任公司总经理。
杨建胜先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。 其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最 高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
7、金玉花女士，1979年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。自2013年至今先后担任杭州联络互动信息科技股份有限公司审计经理、财务经理、财务副总监，曾任喜来健医疗器械（北京）有限公司财务经理、财务副部长。
金玉花女士现未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。