杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于子公司重组合并完成的公告
2020年10月26日,杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联络互动”)子公司Lianluo Smart Limited及Newegg.Inc向美国证券交易委员会(SEC)、Nasdaq Stock Market 提交重组合并和公开发行股份上市所需的F-1、F-4文件及所有上市申请文件等,合并重组信息具体详见《关于公司子公司拟进行重组合并的公告》(公告编号:2020-082)。
一、进展情况
本次重组合并首次公开报送相关文件后,后续根据SEC的审核要求,分别在2020年12月10日、2020年12月24日、 2021年1月26日、2021年2月12日、2021年4月1日、2021年5月4日对F-1、F-4文件进行了更新。
2021年4月15日,公司收到子公司Lianluo Smart Limited(NASDAQ:
LLIT)的通知,其已通过SEC对F-4文件的审核,并收到SEC出具的《生效通知》,声明F-4文件正式生效。具体详见《关于子公司拟进行重组合并的进展公告》(公告编号:2021-024)
2021年5月12日,Lianluo Smart Limited召开关于本次重组合并的股东大会,会议通过了重组合并的相关议案。
二、重组合并完成情况
2021年5月19日,公司收到子公司Lianluo Smart Limited(NASDAQ:
LLIT)的通知,Lianluo Smart Limited与Newegg.Inc已合并重组完成并更名为Newegg Commerce.Inc。重组完成后的上市主体Newegg Commerce.Inc预计将于2021年5月20日在美国纳斯达克交易所正式开始交易,交易代码为“NEGG”,新的上市公司NEGG仍由公司董事长兼总经理何志涛先生担任董事会主席。
三、重组后持股变化情况
此次合并完成后,Lianluo Smart Limited将向Newegg股东发行约363,325,542股普通股。合并完成后,Lianluo Smart Limited的股东预计将拥有约1.32%的普通股,而Newegg原股东预计将拥有约98.68%的普通股。
此次合并重组完成后,公司将持有重组后上市公司NEGG约22,421万股股份,占其总股本的61.1%。
四、本次合并重组对公司的影响
本次合并重组完成后,公司的电商板块资产将在资本市场获得价值重估,并且成为具有较强流动性的股票资产,极大的提高了公司资产变现能力和抗风险能力,为公司解决目前的资金问题和后续发展提供支持。
本次合并重组后,NEGG仍在公司的合并报表范围中,不会对公司2021年财务报表产生重大影响,但仍存在外币汇率波动的风险,请投资者注意投资风险。
以上文件已通过Lianluo Smart Limited(NASDAQ:LLIT)在SEC的网站下的电子数据系统(EDGAR:https://www.sec.gov/edgar.shtml)进行披露,请各位投资者参阅相关公告和文件。
五、备查文件
1、LLIT公告文件: Form-6K(Commission File Number: 001-34661)
2、Newegg Press Release,May19,2021:Newegg Commerce, Inc. (formerly
Lianluo Smart Limited) Announces Consummation of Merger and Disposition
特此公告
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2021年5月20日