证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2021-040
艾格拉斯股份有限公司2020年度股东大会决议公告
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午15:00开始
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15至2021年5月20日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长朱雄春先生
6、现场会议召开地点：北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室
7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份228,036,724股，占上市公司总股份的12.3604％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份222,378,324股，占上市公司总股份的12.0537％。通过网络投票的股东41人，代表股份5,658,400股，占上市公司总股份的
0.3067％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份38,657,489股，占上市公司总股份的2.0954％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份32,999,089股，占上市公司总股份的1.7887％。
通过网络投票的股东41人，代表股份5,658,400股，占上市公司总股份的
0.3067％。
现场会议由公司董事长朱雄春先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案1.00 《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意226,554,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.3501％；反对1,482,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,175,389股，占出席会议中小股东所持股份的96.1661％；反对1,482,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.8339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案2.00 《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意226,506,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.3290％；反对1,530,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6710％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,127,389股，占出席会议中小股东所持股份的96.0419％；反对1,530,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.9581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案3.00 《2020年度财务决算报告》
总表决情况：
同意224,832,324股，占出席会议所有股东所持股份的98.5948％；反对3,204,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.4052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,453,089股，占出席会议中小股东所持股份的91.7108％；反对3,204,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.2892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。议案4.00 《关于2020年度利润分配预案》总表决情况：
同意226,554,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.3501％；反对1,482,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,175,389股，占出席会议中小股东所持股份的96.1661％；反对1,482,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.8339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案5.00 《2020年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意224,832,324股，占出席会议所有股东所持股份的98.5948％；反对3,204,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.4052％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,453,089股，占出席会议中小股东所持股份的91.7108％；反对3,204,300股，占出席会议中小股东所持股份的8.2889％；弃权100股（其中，因未投票默
认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
本议案获得通过。议案6.00 《关于确定公司董事2020年薪酬情况和2021年薪酬计划的议案》总表决情况：
同意226,506,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.3290％；反对1,530,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6709％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,127,389股，占出席会议中小股东所持股份的96.0419％；反对1,530,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.9578％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
本议案获得通过。
议案7.00 《关于确定公司监事2020年薪酬情况和2021年薪酬计划的议案》
总表决情况：
同意226,506,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.3290％；反对1,530,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6709％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,127,389股，占出席会议中小股东所持股份的96.0419％；反对1,530,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.9578％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
北京君致律师事务所许明君、鄢人杰律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、艾格拉斯股份有限公司2020年年度股东大会决议。
2、《北京市君致律师事务所出具的2020年年度股东大会法律意见书》。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021年5月20日