公告编号：2021-031证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司董事、监事换届公告
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议于2021年5月20日审议并通过：
提名王瑞庆先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,880,000股，占公司股本的25.01%，不是失信联合惩戒对象。
提名李雯女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,000,000股，占公司股本的13.12%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈国瑞先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份825,000股，占公司股本的0.90%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2021-031提名李洪波先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,012,500股，占公司股本的1.11%，不是失信联合惩戒对象。提名李德成先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。提名刘希先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。
提名冯艳芳女士为公司独立董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。提名申华萍女士为公司独立董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。提名唐有根先生为公司独立董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由董事长王瑞庆主持。本次换届尚需提交股东大会审议。
公告编号：2021-031本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于2021年5月20日审议并通过：
提名张克歌先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘汉超先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由监事会主席张磊主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(三) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年5月20日审议并通过：
选举张磊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年6月7日起生效。上述选举人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会
公告编号：2021-031职工代表20人。会议由工会主席主持。本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《新乡天力锂能股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
（二）《新乡天力锂能股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
（三）《新乡天力锂能股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》
新乡天力锂能股份有限公司
董事会2021年5月20日