公告编号：2021-032证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月20日
2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数84,192,343股，占公司有表决权股份总数的78.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事长姚华代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对 2021 年董事会工作进行了计划安排。
2.议案表决结果：
同意股数84,192,343股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会主席殷建忠代表监事会汇报2020年度监事会工作情况，并对2021年监事会工作计划进行汇报。
2.议案表决结果：
同意股数84,192,343股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020年年度报告》（公告编号：2021-022）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-023）。
2.议案表决结果：
同意股数84,192,343股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数84,192,343股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司本着谨慎原则，以经审计的2020年度的经营业绩为基础，结合2021年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数84,192,343股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司2020年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
公告编号：2021-032同意股数84,192,343股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<预计2021年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。
2.议案表决结果：
同意股数5,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、海盐和顺能源科技有限公司、张良华、苏伟纲、钱玉明、殷建忠、姚雪华回避表决。
（八）审议通过《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年
度审计机构>的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数84,192,343股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<公司前期会计差错更正>的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于<公司前期会计差错更正>的公告》（公告编号：2021-025）。
2.议案表决结果：
同意股数84,192,343股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于<关于计提资产减值准备>的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-026）。
2.议案表决结果：
同意股数84,192,343股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于<公司及全资子公司向银行申请综合授信贷款额度及担
保事项>的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。
2.议案表决结果：
同意股数5,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、海盐和顺能源科技有限公司、张良华、苏伟纲、钱玉明、殷建忠、姚雪华回避表决。
（十二）审议通过《关于<确认独立董事津贴>的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》要求，结合公司的实际情况，并参照同类行业、同等规模挂牌公司的现有水平，公司2021年度独立董事的津贴执行标准拟定为30000元（税后）。
2.议案表决结果：
同意股数84,192,343股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：徐伟民、章佳平
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》
公告编号：2021-032浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2021年5月20日