证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2021-024
湖南郴电国际发展股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176,487,658 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.6928 |
的有关规定。现场会议由公司董事长范培顺先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事葛玉辉先生、陈共荣先生、陈景善女士以视频通讯方式参加了本次会议；
2、公司在任监事6人，出席4人，何为珍先生和雷蕾女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书吴荣先生及其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 139,113,250 | 78.8232 | 23,979,080 | 13.5868 | 13,395,328 | 7.5900 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 139,113,250 | 78.8232 | 23,979,080 | 13.5868 | 13,395,328 | 7.5900 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 139,113,250 | 78.8232 | 23,979,080 | 13.5868 | 13,395,328 | 7.5900 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 139,113,250 | 78.8232 | 23,979,080 | 13.5868 | 13,395,328 | 7.5900 |
| 股东类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 139,113,250 | 78.8232 | 23,970,580 | 13.5820 | 13,403,828 | 7.5948 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 139,113,250 | 78.8232 | 23,979,080 | 13.5868 | 13,395,328 | 7.5900 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,955,930 | 92.3327 | 136,400 | 0.0772 | 13,395,328 | 7.5901 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 139,113,250 | 78.8232 | 23,979,080 | 13.5868 | 13,395,328 | 7.5900 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,955,930 | 92.3327 | 136,400 | 0.0772 | 13,395,328 | 7.5901 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,955,930 | 92.3327 | 128,000 | 0.0725 | 13,403,728 | 7.5948 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,955,930 | 92.3327 | 136,400 | 0.0772 | 13,395,328 | 7.5901 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 133,801,959 | 90.8155 | 136,400 | 0.0925 | 13,395,328 | 9.0920 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 151,167,250 | 91.7839 | 136,400 | 0.0828 | 13,395,328 | 8.1333 |
12.03、 议案名称：《关于公司与郴州郴电科技有限公司日常关联交易2020年的
实际发生额及2021年度的预计金额的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,955,930 | 92.3327 | 136,400 | 0.0772 | 13,395,328 | 7.5901 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于2020年度利润分配预案》 | 13,374,233 | 26.3538 | 23,970,580 | 47.2339 | 13,403,828 | 26.4123 |
| 6 | 《关于计提资产减值的议案》 | 13,374,233 | 26.3538 | 23,979,080 | 47.2506 | 13,395,328 | 26.3956 |
| 7 | 《关于补选第六届监事会监事的议案》 | 37,216,913 | 73.3357 | 136,400 | 0.2687 | 13,395,328 | 26.3956 |
| 8 | 《关于兑现2019年董监高薪酬方案及制定2020年、2021年薪酬考核方案的议案》 | 13,374,233 | 26.3538 | 23,979,080 | 47.2506 | 13,395,328 | 26.3956 |
| 9 | 《关于公司2021年度向银行申请综合授 | 37,216,913 | 73.3357 | 136,400 | 0.2687 | 13,395,328 | 26.3956 |
| 信融资额度的议案》 | |||||||
| 10 | 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内控审计机构的议案》 | 37,216,913 | 73.3357 | 128,000 | 0.2522 | 13,403,728 | 26.4121 |
| 12.01 | 《关于公司与汝城县水电有限责任公司日常关联交易2020年的实际发生额及2021年度的预计金额的议案》 | 37,216,913 | 73.3357 | 136,400 | 0.2687 | 13,395,328 | 26.3956 |
| 12.02 | 《关于公司与永兴县二级水电站有限责任公司日常关联交易2020年的实际发生额及2021年度的预计金额的议案》 | 25,428,233 | 65.2676 | 136,400 | 0.3501 | 13,395,328 | 34.3823 |
| 12.03 | 《关于公司与郴州郴电科技有限公司日常关联交易2020年的实际发生额及2021年度的预计金额的议案》 | 37,216,913 | 73.3357 | 136,400 | 0.2687 | 13,395,328 | 26.3956 |
3、上述议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南天地人律师事务所
律师：周学泉、骆晓露
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南郴电国际发展股份有限公司
2021年5月21日