公告编号：2021-033证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2021年5月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月10日通讯方式
5. 会议主持人：监事会主席张磊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案》,此议案需提交股东大会审议。
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会将于2021年6月6日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司监事会提名刘汉超、张克歌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（将与职工代表大会选举出的1名职工代表监事共同组成第三届监事会），任期三年，自 2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。
具体内容详见公司于 2021年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2021-031）。
2.议案表决结果：
提名刘汉超先生为公司第三届监事会非职工代表监事同意3票；反对0票；弃权0票。提名张克歌先生为公司第三届监事会非职工代表监事同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事会签字确认的第二届监事会第十五次会议决议。
新乡天力锂能股份有限公司
监事会2021年5月20日