证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2021-035 新城控股集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2021年5月20日 (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,579,464,371 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.8825 |
二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告 审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,579,206,046 | 99.9836 | 2,608 | 0.0002 | 255,717 | 0.0162 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,579,206,046 | 99.9836 | 2,608 | 0.0002 | 255,717 | 0.0162 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,579,206,046 | 99.9836 | 2,608 | 0.0002 | 255,717 | 0.0162 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,579,206,046 | 99.9836 | 2,600 | 0.0002 | 255,725 | 0.0162 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,578,688,956 | 99.9509 | 511,336 | 0.0324 | 264,079 | 0.0167 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,579,147,348 | 99.9799 | 273,923 | 0.0173 | 43,100 | 0.0028 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,579,410,263 | 99.9966 | 11,008 | 0.0007 | 43,100 | 0.0027 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,554,282,912 | 98.4057 | 25,138,359 | 1.5916 | 43,100 | 0.0027 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,564,597,797 | 99.0588 | 14,823,474 | 0.9385 | 43,100 | 0.0027 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 | | 10.01 | 王晓松 | 1,573,564,398 | 99.6265 | 是 | | 10.02 | 吕小平 | 1,575,024,440 | 99.7189 | 是 | | 10.03 | 梁志诚 | 1,576,345,255 | 99.8025 | 是 | | 10.04 | 曲德君 | 1,576,241,255 | 99.7959 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 | | 11.01 | 陈松蹊 | 1,576,548,684 | 99.8154 | 是 | | 11.02 | 陈冬华 | 1,575,613,080 | 99.7562 | 是 | | 11.03 | 徐建东 | 1,576,864,326 | 99.8354 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 | | 12.01 | 陆忠明 | 1,577,219,522 | 99.8579 | 是 |
| 12.02 | 汤国荣 | 1,574,816,544 | 99.7057 | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以上普通股股东 | 1,515,800,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下普通股股东 | 63,347,348 | 99.5020 | 273,923 | 0.4303 | 43,100 | 0.0677 | | 其中：市值50万以下普通股股东 | 23,541,164 | 98.8477 | 273,923 | 1.1502 | 500 | 0.0021 | | 市值50万以上普通股股东 | 39,806,184 | 99.8931 | 0 | 0.0000 | 42,600 | 0.1069 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 5 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | 62,888,956 | 98.7820 | 511,336 | 0.8032 | 264,079 | 0.4148 | | 6 | 公司2020年度利润分配方案 | 63,347,348 | 99.5020 | 273,923 | 0.4303 | 43,100 | 0.0677 | | 7 | 关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 | 63,610,263 | 99.9150 | 11,008 | 0.0173 | 43,100 | 0.0677 | | 8 | 关于公司2021年度担保计划的议案 | 38,482,912 | 60.4465 | 25,138,359 | 39.4858 | 43,100 | 0.0677 | | 10 | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | | | | | | | | 10.01 | 王晓松 | 57,764,398 | 90.7327 | | | | | | 10.02 | 吕小平 | 59,224,440 | 93.0260 | | | | | | 10.03 | 梁志诚 | 60,545,255 | 95.1007 | | | | |
| 10.04 | 曲德君 | 60,441,255 | 94.9373 | | | | | | 11 | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 | | | | | | | | 11.01 | 陈松蹊 | 60,748,684 | 95.4202 | | | | | | 11.02 | 陈冬华 | 59,813,080 | 93.9506 | | | | | | 11.03 | 徐建东 | 61,064,326 | 95.9160 | | | | |
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