苏州恒久光电科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于2021年5月20日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。由全体监事共同推举高钟先生主持会议。公司证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司第五届监事会全体监事一致同意，豁免召开第五届监事会第一次会议的会议通知期限，定于2021年5月20日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。
2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会选举高钟先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。
高钟先生简历详见2021年4月28日《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公
告编号：2021-021）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
苏州恒久光电科技股份有限公司监 事 会
2021年5月21日