证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2021-045
盈康生命科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会通知已于2021年4月28日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为2021年5月20日（星期四）下午14：30
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票
2021年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
2021年5月20日9:15-15:00。
3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行
5、召集人：盈康生命科技股份有限公司第五届董事会
6、主持人：董事长谭丽霞女士
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）26人，所持（代表）股份286,114,529股，占公司有表决权股份总数的44.5545%。
其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）2人，所持（代表）股份254,878,335股，占公司有表决权股份总数的39.6904%；
参加网络投票的股东（股东代表）24人，所持（代表）股份31,236,194股，占公司有表决权股份总数的4.8642%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共25人，所持（代表）股份31,238,244股，占公司有表决权股份总数的4.8645%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9547%
；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.4149%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》
99.9547%
；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.4149%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9547%
；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.4149%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9547%
；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.4149%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
99.9547%
；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.4149%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9547%
；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.4149%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9547%
；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.4149%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
99.9547%
；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.4149%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于2021年全年度申请综合授信额度不超过15亿元的议案》表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9547%
；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.4149%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
10、逐项审议通过了《关于董事薪酬的议案》
10.01 董事兼总经理刘钢先生2020年度薪酬
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9547%
；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.4149%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
10.02 董事兼副总经理彭文先生2020年度薪酬
99.9547%
；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.4149%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
10.03 董事潘绵顺先生2020年度薪酬
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9547%
；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.4149%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
10.04 独立董事卢军先生2020年度津贴
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9547%
；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.4149%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
10.05 独立董事刘霄仑先生2020年度津贴
99.9547%
；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.4149%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
10.06 独立董事唐功远先生2020年度津贴
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9547%
；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.4149%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9547%
；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.4149%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
99.9547%
；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.4149%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
13、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意285,224,029股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6888%
；反对890,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3112%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意30,347,744股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 97.1493%；反对890,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
2.8507%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
14、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意285,224,029股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6888%
；反对890,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3112%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意30,347,744股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 97.1493%；反对890,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
2.8507%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
15、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
99.6888%
；反对890,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3112%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意30,347,744股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 97.1493%；反对890,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
2.8507%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
16、审议通过了《关于修改<现金分红管理制度>的议案》
表决结果为：同意285,224,029股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6888%
；反对890,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3112%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意30,347,744股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 97.1493%；反对890,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
2.8507%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
17、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
表决结果为：同意285,224,029股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6888%
；反对890,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3112%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意30,347,744股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 97.1493%；反对890,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
2.8507%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
18、审议通过了《关于收购四川友谊医院有限责任公司25%股权业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》
99.9547%
；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.4149%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
19、审议通过了《关于收购重庆华健友方医院有限公司51%股权业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9547%
；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.4149%
；弃权
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、盈康生命科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于盈康生命科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日