华发股份：华发股份2021年第三次临时股东大会决议公告

珠海华发实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年5月20日

（二）股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司7楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	628,296,778
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.6760

1、公司在任董事14人，出席2人，董事局主席李光宁，董事局副主席陈茵、汤建军，董事俞卫国、谢伟、郭瑾、许继莉，独立董事张学兵、高子程、谢刚、丁煌、王跃堂因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事周优芬女士因工作原因未出席本次股东大会；

3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于提供反担保的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	625,944,785	99.6256	2,351,993	0.3744	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	626,334,578	99.6876	1,962,200	0.3124	0	0.0000

议案

议案名称

同意

反对

弃权

序号		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于提供反担保的议案	113,565,702	97.9709	2,351,993	2.0291	0	0.0000
2	关于公司对外捐赠的议案	113,955,495	98.3072	1,962,200	1.6928	0	0.0000