公告编号：2021-030证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月10日
5.会议主持人：董事长王瑞庆
6.会议列席人员：公司监事列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，现场出席董事9人。董事刘希因公出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会将于2021年6月6日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司董事会提名王瑞庆、李雯、陈国瑞、李洪波、刘希、李德成为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
具体内容详见公司于2021年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2021-031）。
2.议案表决结果：
提名王瑞庆为公司第三届董事会非独立董事候选人：同意9票；反对0票；弃权0票。提名李雯为公司第三届董事会非独立董事候选人：同意9票；反对0票；弃权0票。提名陈国瑞为公司第三届董事会非独立董事候选人：同意9票；反对
0票；弃权0票。提名李洪波为公司第三届董事会非独立董事候选人：同意9票；反对0票；弃权0票。提名李德成为公司第三届董事会非独立董事候选人：同意9票；反对0票；弃权0票。提名刘希为公司第三届董事会非独立董事候选人：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，此议案需提交股东大会审议。
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会将于2021年6月6日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司董事会提名唐有根、申华萍、冯艳芳公司第三届董事会独立董事候选人，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
具体内容详见公司于2021年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2021-031）。
2.议案表决结果：
提名唐有根为公司第三届董事会独立董事候选人：同意9票；反对0票；弃权0票。提名冯艳芳为公司第三届董事会独立董事候选人：同意9票；反对0票；弃权0票。提名申华萍为公司第三届董事会独立董事候选人：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
公司拟于2021年6月7日召开2021年第二次临时股东大会对上述需股东大会审议事项进行审议。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2021-030本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的第二届董事会第二十九次会议决议。
新乡天力锂能股份有限公司
董事会
2021年5月20日