公告编号：2021-033证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 主办券商：财通证券
杭州朗鸿科技股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于2021年5月19日审议并通过：
提名应振芳先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈少杰先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
免去胡国芳女士的董事，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份1,800,000股，占公司股本的4.6536%，不是失信联合惩戒对象。
免去江志平先生的董事，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份544,000股，占公司股本的1.4064%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由忻宏主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
因公司内部治理结构调整需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，增设独立董事2名并减少2位原有董事会董事成员：
1、 提名应振芳先生、陈少杰先生为公司第二届董事会独立董事；
2、 免去胡国芳女士、江志平先生董事职务。
（三）新任董监高人员履历
1、应振芳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，浙江大学经济法硕士研究生，中国人民大学民商法博士研究生。
工作经历：
2007年7月至今，浙江工商大学法学院任教。2007年11月-2021年1月，浙江君安世纪律师事务所，北京金诚同达（杭州）律师事务所兼职律师。
2021年2月至今，北京德恒（杭州）律师事务所兼职律师。
2、陈少杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年9月出生，上海对外经济贸易大学会计学本科。工作经历：
2012年2月-2015年6月，支付宝（中国）网络技术有限公司高级会计。
2015年6月-2019年12月，思美传媒股份有限公司首席财务官。
2019年12月至今，杭州二更网络科技有限公司首席财务官。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
《杭州朗鸿科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会2021年5月20日