公告编号:2021-025证券代码:831204 证券简称:汇通控股 主办券商:国元证券
合肥汇通控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021年5月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈王保
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数94,359,626股,占公司有表决权股份总数的99.8279%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席会议;
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会提请全体股东审议《2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数94,359,626股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(二) 审议通过《2020年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020年度独立董事述职报告》(公告编号:2021-014)。
2.议案表决结果:
同意股数94,359,626股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(三) 审议通过《2020年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司监事会提请全体股东审议《2020年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数94,359,626股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(四) 审议通过《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司编制了《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果:
公告编号:2021-025同意股数94,359,626股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(五) 审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020年年度报告》(公告编号:2021-016)及《2020年年度报告摘要》(公告编号:
2021-017)。
2.议案表决结果:
同意股数94,359,626股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(六) 审议通过《2020年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司目前总体运营情况,同时考虑到公司未来战略发展情况,公司2020年度不进行利润分配,不实施送股和资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
公告编号:2021-025同意股数94,359,626股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(七) 审议通过《关于预计2021年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2021年日常性关联交易》(公告编号:2021-018)。
2.议案表决结果:
同意股数4,500,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联方,关联股东安徽汇通控股集团、合肥保泰利、合肥持盈、陈王保、陈方明回避表决。
(八) 审议通过《前期会计差错更正》议案
1.议案内容:
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及企业相关会计政策的规定,公司及容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就公司财务信息进行了核查,拟对前期财务信息进行更
公告编号:2021-025正。具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2021-020)。
2.议案表决结果:
同意股数94,359,626股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(九) 审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2021-021)。
2.议案表决结果:
同意股数94,359,626股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(十) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,续聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数94,359,626股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
三、 律师见证情况
(一)律师事务所名称:安徽天禾律师事务所
(二)律师姓名:洪雅娴、李洋
(三)结论性意见
基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
(一) 合肥汇通控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
(二) 安徽天禾律师事务所出具的公司 2020年年度股东大会法律意见书
公告编号:2021-025合肥汇通控股股份有限公司
董事会
2021年5月20日