公告编号：2021-025证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈王保
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数94,359,626股，占公司有表决权股份总数的99.8279%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数94,359,626股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（二） 审议通过《2020年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-014）。
2.议案表决结果：
同意股数94,359,626股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（三） 审议通过《2020年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提请全体股东审议《2020年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数94,359,626股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（四） 审议通过《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司编制了《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果：
公告编号：2021-025同意股数94,359,626股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（五） 审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-016）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：
2021-017）。
2.议案表决结果：
同意股数94,359,626股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（六） 审议通过《2020年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司目前总体运营情况，同时考虑到公司未来战略发展情况，公司2020年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
公告编号：2021-025同意股数94,359,626股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于预计2021年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021年日常性关联交易》（公告编号：2021-018）。
2.议案表决结果：
同意股数4,500,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联方，关联股东安徽汇通控股集团、合肥保泰利、合肥持盈、陈王保、陈方明回避表决。
（八） 审议通过《前期会计差错更正》议案
1.议案内容：
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及企业相关会计政策的规定，公司及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务信息进行了核查，拟对前期财务信息进行更
公告编号：2021-025正。具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：
同意股数94,359,626股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（九） 审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-021）。
2.议案表决结果：
同意股数94,359,626股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（十） 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，续聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数94,359,626股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：洪雅娴、李洋
（三）结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
（一） 合肥汇通控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
（二） 安徽天禾律师事务所出具的公司 2020年年度股东大会法律意见书
公告编号：2021-025合肥汇通控股股份有限公司
董事会
2021年5月20日