证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：2021-021
湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年5月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请公司召开2020年年度股东大会的议案》，拟定于2021年5月26日召开2020年年度股东大会，并于2021年4月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-016）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月26日 13点30分召开地点：长沙市开福区栖凤路与陡岭路口凯乐微谷1号栋A座8楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月26日至2021年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 2020年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2020年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 关于公司2021年对外担保额度的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于制定<公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划 | √ |
| 10 | 关于独立董事年度津贴的议案 | √ |
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600260 | 凯乐科技 | 2021/5/20 |
3、登记地点及联系方式：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V座201室公司证券部（邮政编码：430079）。联系电话：027-87250890电子邮箱：zhouhupei@cnkaile.com联 系 人：韩平 周胡培
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理；
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
湖北凯乐科技股份有限公司董事会
2021年5月21日
附件1：授权委托书
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书湖北凯乐科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月26日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2020年度报告及摘要 |
| 4 | 2020年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2020年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于公司2021年对外担保额度的议案 | |||
| 7 | 关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案 | |||
| 9 | 关于制定<公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划 | |||
| 10 | 关于独立董事年度津贴的议案 |