鞍山森远路桥股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2011年5月16日在公司二楼会议室召开。会议通知已于2011年5月5日以书面和传真形式向所有董事发出。会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金管理的规定，公司决定在中信银行股份有限公司鞍山开发区支行（账号：7216710182600012625、7216710182600012788）、盛京银行股份有限公司鞍山分行（账号：0990020102000000267）、招商银行股份有限公司鞍山分行（账号：412900002510999）设立募集资金专户，并将上述专户中的部分募集资金以定期存单方式存放。
公司董事会授权薛萍女士分别与上述银行、保荐人国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。待全部协议签署完并在深圳证券交易所备案后，公司将在中国证监会创业板指定的信息披露网站发布《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
同意公司以募集资金7,729.32万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的详细情况详见中国证监会创业板指定的信息披露网站刊登的《鞍山森远路桥股份有限公司关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于使用部分超募资金偿还流动资金银行贷款的议案》
为提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号:超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分超募资金人民币2000万元偿还流动资金银行贷款。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。本次超募资金使用的详细情况详见中国证监会创业板指定的信息披露网站刊登的《鞍山森远路桥股份有限公司关于使用部分超募资金偿还流动资金银行贷款的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2011年5月16日
