鞍山森远路桥股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

鞍山森远路桥股份有限公司 
第二届监事会第四次会议决议 
鞍山森远路桥股份有限公司第二届监事会第四次会议于2011年5月16日在公司一楼会议室召开。会议通知于 2011 年 5 月 5 日以书面形式向所有监事发出。
    会议应到监事七名，实到七名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席周伟主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
    1、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》 
    同意设立募集资金专用账户，并同意在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，将四个专户中的募集资金以定期存款方式另行存放，金额和期限由公司视募集资金使用情况而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户，年利率按中国人民银行公布的利率执行。
    监事会认为，将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款，能够较大限度地为公司获取收益，使暂时闲置的募集资金获得较好的利息收益。
    表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
    2、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
    的议案》。
    同意公司以募集资金 7,729.32 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自
    筹资金。
    监事会认为，公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规，有助于提高募集资金使用效率，保护全体股东利益。
    表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    3、审议通过《关于使用部分超募资金偿还流动资金银行贷款的议案》 
    同意使用部分超募资金人民币 2000 万元偿还流动资金银行贷款。
    监事会认为，公司本次使用部分超募资金偿还流动资金银行贷款，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等相关法规，有助于提高募集资金使用效率，保护全体股东利益。
    表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
    特此公告 
    鞍山森远路桥股份有限公司监事会 
    2011 年 5 月 16 日