新希望乳业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年5月14日以邮件方式发出召开第二届董事会第九次会议的通知，2021年5月19日以通讯方式召开了第二届董事会第九次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1. 审议通过“关于公司《2021-2025年战略规划》的议案”。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。《2021-2025年战略规划》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过“关于《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案”。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过“关于变更注册资本并修订公司章程的议案”。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。
三、备查文件
1．新希望乳业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会2021年5月20日