第四届董事会第一次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2021-042
苏州华源控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2021年5月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有6人，分别为：李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、周中胜先生、章军先生、江平先生。出席本次会议的董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、本次会议审议情况：
1、审议通过《关于选举李志聪先生为公司第四届董事会董事长的议案》
经与会董事充分协商，同意选举李志聪先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
李志聪先生的简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
经董事会审议，同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：
（1）战略委员会：董事李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生，其中李志聪先生担任主任委员；
（2）审计委员会：独立董事周中胜先生、江平先生、董事李志聪先生，其中周中胜先生担任主
第四届董事会第一次会议决议公告任委员；
（3）提名委员会：独立董事江平先生、章军先生、董事李志聪先生，其中江平先生担任主任委员；
（4）薪酬与考核委员会：独立董事章军先生、董事李志聪先生、邵娜女士，其中章军先生担任主任委员。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
上述人员的简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。
3、审议通过《关于聘任李志聪先生为公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任李志聪先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
4.1 审议通过《关于聘任沈华加先生为公司副总经理》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任沈华加先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
4.2 审议通过《关于聘任邵娜女士为公司副总经理》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任邵娜女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
上述人员的简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。
5、审议通过《关于聘任邵娜女士为公司董事会秘书兼财务总监的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任邵娜女士为公司董事会秘书；经公司总经理提名，公司董事会同意聘任邵娜女士为公司财务总监。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
第四届董事会第一次会议决议公告同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。邵娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2012-4A-036）、董事会秘书后续培训证书（证书编号：201403141）及会计从业相关资格，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
邵娜女士的联系方式如下：
地址：苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧邮编：215221电话：0512-86872787传真：0512-86872990邮箱：zqb@huayuan-print.com公司董事会声明：公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本次董事会拟聘任的高级管理人员个人履历及相关资料进行审核后，发表了同意的独立意见，认为公司第四届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述相关人员均不属于“失信被执行人”，其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会聘任李志聪先生为公司总经理，聘任沈华加先生为公司副总经理，聘任邵娜女士为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监。独立董事的独立意见与本决议公告同日在巨潮资讯网发布。
6、审议通过《关于聘任王芳女士为公司审计部负责人的议案》经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王芳女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。王芳女士的简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。
7、审议通过《关于聘任杨彩云女士为公司证券事务代表的议案》经公司董事会秘书提名，公司董事会同意聘任杨彩云女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
第四届董事会第一次会议决议公告同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。杨彩云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2013-4A-394），其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。杨彩云女士的联系方式如下：
地址：苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧邮编：215221电话：0512-86872787传真：0512-86872990邮箱：zqb@huayuan-print.com杨彩云女士的简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会2021年5月19日