证券代码：601020 证券简称：ST华钰 公告编号：临2021-038号
西藏华钰矿业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 177,771,723 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 32.0998 |
的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决，并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，独立董事王聪先生、独立董事李永军先生、
董事徐建华先生、董事刘良坤先生因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书孙艳春女士出席了本次股东大会；公司财务总监邢建军先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司2020年度董事会工作报告的议
案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,309,615 | 99.7400 | 462,108 | 0.2600 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,309,615 | 99.7400 | 462,108 | 0.2600 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,306,815 | 99.7384 | 464,908 | 0.2616 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,302,515 | 99.7360 | 469,208 | 0.2640 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2021年度审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,274,215 | 99.7201 | 497,508 | 0.2799 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,299,715 | 99.7344 | 464,908 | 0.2615 | 7,100 | 0.0041 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,156,340 | 99.3260 | 462,108 | 0.6637 | 7,100 | 0.0103 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,302,515 | 99.7360 | 469,208 | 0.2640 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 176,547,835 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 754,680 | 61.6625 | 469,208 | 38.3375 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 305,400 | 39.4264 | 469,208 | 60.5736 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 449,280 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于西藏华钰矿业股份有限公司2020年度利润分配方案的议案 | 404,600 | 46.3030 | 469,208 | 53.6970 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2021年度审计机构的议案 | 376,300 | 43.0643 | 497,508 | 56.9357 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于补充确认公司日常关联交易的议案 | 404,600 | 46.3030 | 462,108 | 52.8843 | 7,100 | 0.8127 |
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
西藏华钰矿业股份有限公司
2021年5月20日