五矿资本：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2021-031

五矿资本股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月19日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦A336会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,867,382,143
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.7470

投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书周敏出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,863,588,823	99.8677	2,135,920	0.0744	1,657,400	0.0579

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,863,588,823	99.8677	2,135,920	0.0744	1,657,400	0.0579

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,863,588,823	99.8677	2,352,920	0.0820	1,440,400	0.0503

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,863,145,523	99.8522	4,202,020	0.1465	34,600	0.0013

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,863,597,923	99.8680	2,126,820	0.0741	1,657,400	0.0579

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,863,613,423	99.8685	2,111,320	0.0736	1,657,400	0.0579

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	595,659,326	99.3483	2,249,420	0.3751	1,657,400	0.2766

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,863,470,523	99.8635	3,877,020	0.1352	34,600	0.0013

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,863,684,623	99.8710	2,040,120	0.0711	1,657,400	0.0579

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,862,956,623	99.8456	4,173,920	0.1455	251,600	0.0089

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	2,117,064,042	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	520,677,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	225,403,559	98.1551	4,202,020	1.8298	34,600	0.0151
其中:市值50万以下普通股股东	122,600	13.0284	783,820	83.2947	34,600	3.6769
市值50万以上普通股股东	225,280,959	98.5053	3,418,200	1.4947	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《公司2020年度董事会工作报告》	746,524,781	99.4944	2,135,920	0.2846	1,657,400	0.2210
2	《公司2020年度监事会工作报告》	746,524,781	99.4944	2,135,920	0.2846	1,657,400	0.2210
3	《公司2020年度财务决算报告》	746,524,781	99.4944	2,352,920	0.3135	1,440,400	0.1921
4	《公司2020年度利润分配预案》	746,081,481	99.4353	4,202,020	0.5600	34,600	0.0047
5	《公司2020年度社会责任报告》	746,533,881	99.4956	2,126,820	0.2834	1,657,400	0.2210
6	《<公司2020年年度报告>及摘要》	746,549,381	99.4977	2,111,320	0.2813	1,657,400	0.2210
7	《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》	595,659,326	99.3483	2,249,420	0.3751	1,657,400	0.2766
8	《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》	746,406,481	99.4786	3,877,020	0.5167	34,600	0.0047
9	《关于子公司发行公司债券、金融债券的议案》	746,620,581	99.5072	2,040,120	0.2719	1,657,400	0.2209
10	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	745,892,581	99.4101	4,173,920	0.5562	251,600	0.0337

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案

无

2、关联交易议案

议案名称：议案7《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》关联股东名称：中国五矿股份有限公司关联关系：控股股东所持表决权股份数量：2,117,064,042股回避情况：回避关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司关联关系：集团兄弟公司所持表决权股份数量：150,751,955股回避情况：回避

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张美娜、刘斐

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

五矿资本股份有限公司2021年5月20日