证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2021-023
山东鲁抗医药股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
? 议案9《关于2021年度日常性关联交易的议案》关联股东回避表决，未获非关联股东审议通过。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,769,727 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.3992 |
《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，独立董事王玉强先生、孙宗彬先生、黄正明先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书田立新先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 213,896,927 | 99.5936 | 71,900 | 0.0334 | 800,900 | 0.3730 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 213,896,927 | 99.5936 | 71,900 | 0.0334 | 800,900 | 0.3730 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 213,896,927 | 99.5936 | 71,900 | 0.0334 | 800,900 | 0.3730 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 213,896,927 | 99.5936 | 71,900 | 0.0334 | 800,900 | 0.3730 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 213,896,927 | 99.5936 | 71,900 | 0.0334 | 800,900 | 0.3730 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 213,896,927 | 99.5936 | 71,900 | 0.0334 | 800,900 | 0.3730 |
7、 议案名称：《2021年财务预算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 213,896,927 | 99.5936 | 71,900 | 0.0334 | 800,900 | 0.3730 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 213,896,927 | 99.5936 | 71,900 | 0.0334 | 800,900 | 0.3730 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 15,900 | 1.7966 | 93,200 | 10.5310 | 775,900 | 87.6724 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 彭欣 | 214,671,228 | 99.9541 | 是 |
| 10.02 | 董坤 | 214,671,229 | 99.9541 | 是 |
| 10.03 | 张杰 | 214,671,228 | 99.9541 | 是 |
| 10.04 | 刘松强 | 214,671,229 | 99.9541 | 是 |
| 10.05 | 丛克春 | 214,671,228 | 99.9541 | 是 |
| 10.06 | 李利 | 214,671,234 | 99.9541 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 邓子新 | 214,671,228 | 99.9541 | 是 |
| 11.02 | 綦好东 | 214,671,229 | 99.9541 | 是 |
| 11.03 | 冯立亮 | 214,671,233 | 99.9541 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 杨志勇 | 214,711,233 | 99.9727 | 是 |
| 12.02 | 刘承通 | 214,675,228 | 99.9559 | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 185,896,620 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 27,988,107 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 12,200 | 1.3785 | 71,900 | 8.1242 | 800,900 | 90.4973 |
| 其中:市值50万以下 | 12,200 | 10.7394 | 71,900 | 63.2922 | 29,500 | 25.9684 |
| 普通股股东 | ||||||
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 771,400 | 100.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《2020年度利润分配方案》 | 28,000,307 | 96.9771 | 71,900 | 0.2490 | 800,900 | 2.7739 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东鲁抗医药股份有限公司
2021年5月20日