证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2021-016
马应龙药业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,478,287 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.3013 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事陈匡国因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事祝强因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次情况；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 156,350,687 | 99.9184 | 119,100 | 0.0761 | 8,500 | 0.0055 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 156,350,687 | 99.9184 | 119,100 | 0.0761 | 8,500 | 0.0055 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 156,435,887 | 99.9729 | 36,000 | 0.0230 | 6,400 | 0.0041 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 156,435,887 | 99.9729 | 36,000 | 0.0230 | 6,400 | 0.0041 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 156,435,887 | 99.9729 | 36,000 | 0.0230 | 6,400 | 0.0041 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 156,442,287 | 99.9769 | 36,000 | 0.0231 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 156,385,687 | 99.9408 | 86,200 | 0.0550 | 6,400 | 0.0042 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,310,155 | 97.9753 | 3,168,132 | 2.0247 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 关于选举叶奇为公司第十届监事会监事的议案 | 156,340,293 | 99.9118 | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 148,182,036 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 8,260,251 | 99.5660 | 36,000 | 0.4340 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,834,476 | 98.0753 | 36,000 | 1.9247 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 6,425,775 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 2020年度利润分配方案 | 8,260,251 | 99.5660 | 36,000 | 0.4340 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于聘请2021年度审计机构及决定其报酬的议案 | 8,203,651 | 98.8838 | 86,200 | 1.0390 | 6,400 | 0.0772 |
| 8 | 关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案 | 5,128,119 | 61.8124 | 3,168,132 | 38.1876 | 0 | 0.0000 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所律师：柳平、许畅
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
马应龙药业集团股份有限公司
2021年5月20日