证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-036
首航高科能源技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年5月18日下午15:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2021年5月14日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对以募集资金暂时用于补充流动资金予以确认的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2021年6月4日召开2021年第一次临时股东大会。本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
会议通知全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司董事会2021年5月18日