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任子行网络技术股份有限公司关于2020年年度股东大会决议的公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日9：
15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长景晓军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、会议整体的出席情况
参加本次股东大会的股东（含授权委托代表）共6人，代表股份183,081,616股，占公司有表决权总股份的27.1784%；其中：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份183,078,616股，占公司有表决权总股份的27.1779%；
（2）通过网络投票方式出席本次会议的股东共2名，代表有表决权的股份数3,000股，占公司股份总数的0.0004%。
2、中小股东的出席情况
出席本次股东大会的中小股东共4名，代表公司有表决权股份661,368股，占公司有表决权股份总数的0.0982%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意183,081,616股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意661,368股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意183,081,616股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。
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其中，中小投资者的表决情况：同意661,368股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意183,081,616股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意661,368股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意183,078,816股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.9985%；反对2,800股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意658,568股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5766%；反对2,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4234%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意183,081,616股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意661,368股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中
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小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意183,081,616股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意661,368股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
表决结果：同意183,081,616股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意661,368股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过了《关于补选董事的议案》；
表决结果：同意183,081,616股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意661,368股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
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（九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意183,081,616股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意661,368股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《任子行网络技术股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司
董事会2021年5月18日