证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2021‐080
北京安控科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2021年4月23日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2020年年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长许永良先生主持。其中，现场会议于2021年5月18日下午14:00在北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00任意时间。
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东委托代理人共18人，合计持有公司股份145,230,642股，占公司股份总数的15.1733%。其中，出席现场会议的股东及股东委托代理人7人，代表11名股东，合计持有公司股份144,946,942股，占公司股份总数的15.1437%；参加网络投票的股东7人，合计持有公司股份283,700股，占公司股份总数的0.0296%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共7人，合计持有公司股份283,700股，占公司股份总数的0.0296%。其中，出席现场会议的股东0人，持有公司股份0股，占公司股份总数的0.0000%；参加网络投票的股东7人，合计持有
公司股份283,700股，占公司股份总数的0.0296%。公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意145,133,442股，占出席会议所有股东所持公司股份的
99.9331%；反对97,200股，占出席会议所有股东所持公司股份的0.0669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持公司股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意186,500股，占出席会议中小股东所持公司股份的65.7385%；反对97,200股，占出席会议中小股东所持公司股份的34.2615%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持公司股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意145,133,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9331％；反对97,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意186,500股，占出席会议中小股东所持股份的
65.7385％；反对97,200股，占出席会议中小股东所持股份的34.2615％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于<公司2020年年度报告全文及其摘要>的议案》；
表决结果：同意145,133,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9331％；反对97,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意186,500股，占出席会议中小股东所持股份的
65.7385％；反对97,200股，占出席会议中小股东所持股份的34.2615％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；表决结果：同意145,133,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9331％；反对97,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意186,500股，占出席会议中小股东所持股份的
65.7385％；反对97,200股，占出席会议中小股东所持股份的34.2615％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》；表决结果：同意145,133,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9331％；反对97,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意186,500股，占出席会议中小股东所持股份的
65.7385％；反对97,200股，占出席会议中小股东所持股份的34.2615％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意145,133,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9331％；反对97,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意186,500股，占出席会议中小股东所持股份的
65.7385％；反对97,200股，占出席会议中小股东所持股份的34.2615％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。
审议议案（七）时，关联股东公司董事李春福、张磊、王彬、王文明，监事吴宏伟、冯水英，高级管理人员卢铭、张滨、李智华，因作为关联股东而回避表决本议案，回避表决股数为6,320,535股，议案（七）的有效表决权股份总数为138,910,107股。
表决结果：同意138,812,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9300％；反对97,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0700％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意186,500股，占出席会议中小股东所持股份的
65.7385％；反对97,200股，占出席会议中小股东所持股份的34.2615％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所刘焕、李健律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）北京安控科技股份有限公司2020年年度股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会2021年5月18日